ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОМСГАЗСТРОЙ»

ОТ 29 ИЮНЯ 2023 Г.

Полное фирменное наименование: Публичное  акционерное общество «Томскгазстрой».

Место нахождения: Российская Федерация, 634009, Томская область, город Томск, улица Большая Подгорная, дом 21.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочная.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2023 г. 

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, дом 21.

Дата составления протокола собрания: 29 июня 2023 г.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня – 241 178 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня – 1 205 890 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 1 156 700 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня имеется.

Акций, за вычетом которых определяется кворум и указанных в п.4.24 Положения Центрального Банка РФ «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. №660-П, нет.

Председатель годового общего собрания акционеров – Орлов Андрей Петрович;

Секретарь общего собрания акционеров – Воронина Юлия Александровна;

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества:   Ливенский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Ливенский филиал АО «Агентство «РНР»); место нахождения: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, дом 231, который подтверждает принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при принятии решений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении аудиторской организации на 2022 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов и направлении средств на благотворительность) по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации на 2023 год.

1. По первому вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации на 2022 год голосовали за назначение следующей аудиторской организации: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2022 год в сумме не более 200 000 (двухсот  тысяч) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Назначить  следующую аудиторскую организацию: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2022 год в сумме не более 200 000 (двухсот   тысяч) рублей.

2. По второму вопросу повестки дня об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов и направлении средств на благотворительность) по результатам 2022 года голосовали за утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов и направлении средств на благотворительность) по результатам 2022 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределить прибыль и убытки общества по результатам 2022 года в соответствии с планом распределения прибыли Общества по итогам 2022 года. Дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

3. По третьему  вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров общества голосовали за определение состава членов   Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек и избрании в Совета директоров Общества из следующих кандидатур:

1.         Мелешкин Алексей Валерьевич

2.         Молчанов Кирилл Владимирович

3.         Орлов Андрей Петрович

4.         Скрынник Юрий Николаевич

5.         Ямбуренко Николай Николаевич.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 205 890 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 156 700 голоса, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и избрать Совет директоров в следующем составе:

1.         Мелешкин Алексей Валерьевич

2.         Молчанов Кирилл Владимирович

3.         Орлов Андрей Петрович

4.         Скрынник Юрий Николаевич

5.         Ямбуренко Николай Николаевич.

4. По четвертому вопросу повестки дня голосовали за избрание членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

5. По пятому вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации на 2023 год голосовали за назначение следующей аудиторской организации: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2023 год в сумме не более 200 000 (двухсот  тысяч) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340  голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Назначить  следующую аудиторскую организацию: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2023 год в сумме не более 200 000 (двухсот   тысяч) рублей.

Председатель годового 

общего собрания акционеров                                                      А.П. Орлов